| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-23 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원상사(빌딩) 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제62기 (2020.01.01 - 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이범석 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | - 1980~1986 : 서울대학교 화학공학과 학,석사 - 1987~1992 : Purdue University 화학공학과 박사 - 1993~현재 : 경희대학교 화학공학과 교수 - 2015~현재 : 경희대학교 중소기업산학협력센터 센터장 |
- |
| 권세원 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | - 1998~2008 : 서울대학교 경영학과 졸업 - 2007~2011 : 삼일회계법인 공인회계사 - 2011~2017 : 서울대학교 대학원 경영학박사 - 2018~현재 : 세종대학교 경영학부(회계학) 조교수 |
Vespa INC(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이범석 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1980~1986 : 서울대학교 화학공학과 학,석사 - 1987~1992 : Purdue University 화학공학과 박사 - 1993~현재 : 경희대학교 화학공학과 교수 - 2015~현재 : 경희대학교중소기업 산학협력센터 센터장 |
| 권세원 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1998~2008 : 서울대학교 경영학과 졸업 - 2007~2011 : 삼일회계법인 공인회계사 - 2011~2017 : 서울대학교 대학원 경영학박사 - 2018~현재 : 세종대학교경영학부 (회계학) 조교수 |