| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 13 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 광명시 일직동 일직로43 GIDC C동 11층 1106호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제66기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호의안 : 제66기 (2024.01.01 - 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(홍창식) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(강신우) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상연) 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(가제순) ○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍창식 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 화학공학 박사 미원상사㈜ 생산기술임원 現 미원상사㈜ 대표이사 |
| 강신우 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 기계항공공학 학사 University of Michigan 경영학 박사 現 미원상사㈜ 대표이사 |
| 이상연 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 동국대학교 화학공학 학사 미원상사㈜ 전주2공장 공장장 現 미원상사㈜ 생산총괄 |
| 가제순 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 화학공학 학사 미원상사㈜ 전자재료사업부 사업부장 現 미원상사㈜ 사업총괄 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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