| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 478,696 | - 매출액 | 435,798 | |
| - 부채총계 | 78,232 | - 영업이익 | 59,946 | ||
| - 자본금 | 6,662 | - 당기순이익 | 50,549 | ||
| - 자본총계 | 400,464 | *주당순이익(원) | 10,790 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 472,785 | - 매출액 | 426,436 | |
| - 부채총계 | 76,957 | - 영업이익 | 59,812 | ||
| - 자본금 | 6,662 | - 당기순이익 | 63,290 | ||
| - 자본총계 | 395,828 | *주당순이익(원) | 13,509 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,320,460,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.07 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제66기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호의안 : 제66기 (2024.01.01 - 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(홍창식) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(강신우) ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상연) ☞ 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(가제순) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍창식 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 2011 ~ 현재 미원상사㈜ 대표이사 |
| 강신우 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 2014 ~ 2016 일본 히토츠바시대학 교수 2016 ~ 2017 울산과학기술원 교수 2017 ~ 2019 세종대학교 교수 2019 ~ 2023 미원상사㈜ 경영지원부문장 2023 ~ 현재 미원상사㈜ 대표이사 |
| 이상연 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 2014 ~ 2023 미원상사㈜ 전주2공장 공장장 2023 ~ 현재 미원상사㈜ 생산총괄 |
| 가제순 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 2013 ~ 2024 미원상사㈜ 전자재료사업부 사업부장 2024 ~ 현재 미원상사㈜ 사업총괄 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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