| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 이룸홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고안건: 영업보고, 감사보고
2. 결의안건: 1) 제1호의안: 제21기(2019년1월1일 ~ 2019년12월31일) 재무제표 승인 및 현금배당의 건 (주당200원) 2) 제2호의안: 주주제안 검토의 건 3) 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 4) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 공연기획업, 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업, 블록체인 관련 사업 및 연구 개발업, 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 추후 신규 사업 확장 방향을 정관상 사업목적에 반영하고자 함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |