| 정정일자 | 2021-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-22 | |
| 3. 정정사유 | 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 보고안건 제2호 의안 | 영업보고, 감사보고 | 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 |
| 결의안건 제2호 의안 | 2-4호 사외이사 권태우 선임의 건 | - |
| 결의안건 제3호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 권태우 선임의 건 |
| 결의안건 제4호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 감사위원회 위원 홍은주 선임의 건 4-2호 : 감사위원회 위원 주지원 선임의 건 |
| 결의안건 제5호 의안 | - | 이사보수한도 승인의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 재무제표 승인 및 현금배당의 건, 정기주주총회 소집의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-02-22 주주총회소집결의 2021-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동녕 | 1945-09 | 3년 | 재선임 | - 현)한세예스24홀딩스㈜대표이사 회장 - 현)한세실업(주) 이사 |
| 김석환 | 1974-07 | 3년 | 재선임 | - 현)예스이십사(주) 대표이사 - 현)한세예스24홀딩스㈜ 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍은주 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | -현)한양사이버대 교수 -전)iMBC 대표이사 |
-NH투자증권(사외이사) |
| 주지원 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | -현)캠프클라우드 대표 -전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 -전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무 |
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| 권태우 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | -현)성도이현회계법인 전무이사 -전)삼일회계법인 상무이사 -전)금융감독원 책임조사역 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍은주 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -현)한양사이버대 교수 -전)iMBC 대표이사 |
| 주지원 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현)캠프클라우드 대표 -전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 -전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무 |
| 권태우 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현)성도이현회계법인 전무이사 -전)삼일회계법인 상무이사 -전)금융감독원 책임조사역 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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