의결권대리행사권유참고서류 3.5 예스이십사주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2021 년 03 월 11일
권 유 자:	성 명: 예스이십사 주식회사 &cr;주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 11, 6층&cr;전화번호: 02-3215-9157
작 성 자:	성 명: 박정제 &cr;부서 및 직위: 회계팀 / 팀장&cr;전화번호: 02-3215-9157
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

예스이십사(주)본인2021년 03월 09일2021년 03월 24일2021년 03월 16일미위탁원활한 회의진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보 해당사항 없음--전자투표 가능K-VOTEhttps://evote.ksd.or.kr□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

예스이십사(주)보통주00.0본인해당사항 없음

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한세예스24홀딩스(주)최대주주보통주8,602,00050.01최대주주-김동녕특수관계인보통주541,0073.15등기임원-김석환특수관계인보통주51,8080.30대표이사-김익환특수관계인보통주9,4630.06특수관계인-김지원특수관계인보통주37,6540.22특수관계인-박건희특수관계인보통주180,0001.05특수관계인-김규준특수관계인보통주50,0000.29특수관계인-김시윤특수관계인보통주50,0000.29특수관계인-김아윤특수관계인보통주50,0000.29특수관계인- 9,571,93255.65-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

조상일보통주0직원--

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2021년 03월 09일2021년 03월 16일2021년 03월 23일2021년 03월 24일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 &cr;&cr;

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 &cr;&cr;

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl ◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 예스이십사(주) 회계팀&cr;- 주소 : 서울특별시 영등포구 은행로 11, 6층&cr;- 전화번호 : 02-3215-9157&cr;- 팩스번호 : 01-784-5324&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr;- 접수기간 : 2021년 3월 16일(화) ~ 2021년 3월 23일(화) (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2021년 3월 24일 오전 9시서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr1. 제30기 주주총회 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일 (기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) &cr;&cr;2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행.증권 범용 공인인증서

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr;

2020년도에는 연결기준으로 매출액은 6,156억원, 영업이익은 88억원을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr;

※ 아래의 제22기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;※ 아래의 제22기 연결 및 별도 재무제표는 당기 중단사업을 반영한 수정된 재무제표로서, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

&cr;1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 22기	제 21기
자산
유동자산	136,298,666,845	97,872,288,782
현금및현금성자산	33,080,994,430	7,201,294,516
금융기관예치금	249,889,287	121,630,830
매출채권및기타채권	46,078,951,696	39,105,853,746
당기손익-공정가치금융자산	13,478,455,497	12,692,729,627
재고자산	40,728,274,572	34,600,500,289
기타유동자산	2,682,101,363	4,150,279,774
비유동자산	237,895,122,777	142,069,778,775
장기성기타채권	4,554,424,482	6,336,619,973
당기손익-공정가치금융자산(비유동)	9,037,034,450	9,326,022,626
기타포괄손익-공정가치금융자산	134,664,978,232	37,111,390,456
유형자산	58,466,042,291	51,473,859,430
무형자산	7,915,342,284	10,576,871,438
사용권자산	10,088,975,485	14,616,348,206
이연법인세자산	13,168,325,553	12,628,666,646
자산총계	374,193,789,622	239,942,067,557
부채
유동부채	166,452,479,119	148,833,578,704
매입채무및기타채무	78,591,088,370	87,321,550,874
단기차입금	10,159,674,102	16,821,316,608
사채	13,727,782,741	-
기타금융부채	23,696,870	23,120,020
당기법인세부채	10,971,058,320	2,241,491,256
계약부채	48,516,760,592	42,735,696,826
유동성리스부채	3,746,232,584	3,256,119,438
기타유동부채	716,185,540	581,933,764
비유동부채	23,248,982,087	22,530,796,263
장기차입금	4,650,750,000	-
순확정급여부채	11,788,933,353	10,584,289,055
비유동성리스부채	6,540,783,318	11,473,949,234
기타비유동금융부채	46,834,622	44,000,000
기타비유동부채	221,680,794	428,557,974
부채총계	189,701,461,206	175,512,025,049
자본
지배기업 소유주지분	184,511,298,588	63,899,798,170
자본금	8,600,000,000	8,600,000,000
기타불입자본	28,466,492,687	28,466,492,687
기타자본구성요소	94,250,012,815	(1,415,587,672 )
이익잉여금	53,194,793,086	28,248,893,155
비지배지분	(18,970,172 )	530,244,338
자본총계	184,492,328,416	64,430,042,508
부채및자본총계	374,193,789,622	239,942,067,557

&cr;

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
수익(매출액)	615,617,262,413	498,722,328,943
매출원가	(499,407,278,318)	(386,628,981,488)
매출총이익	116,209,984,095	112,093,347,455
판매비와관리비	(106,996,579,605)	(105,055,874,639)
대손상각비	(432,574,982)	(424,308,933)
영업이익(손실)	8,780,829,508	6,613,163,883
기타이익	298,617,364	207,386,316
기타비용	(716,509,237)	(1,272,415,691)
기타의대손상각비	(5,091,661,153)	(1,992,451,065)
금융수익	1,096,534,802	2,604,271,231
금융비용	(1,502,385,067)	(3,054,744,625)
법인세비용차감전계속영업이익(손실)	2,865,426,217	3,105,210,049
계속영업법인세비용(수익)	2,309,751,134	2,966,853,889
계속영업당기순이익(손실)	555,675,083	138,356,160
중단영업당기순이익(손실)	(993,729,974)	(305,323,368)
당기순이익(손실)	(438,054,891)	(166,967,208)
기타포괄손익	124,562,276,969	(1,143,342,117)
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	124,608,363,707	(1,018,069,692)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	135,148,175,776	(632,150,350)
순확정급여부채의 재측정요소	(198,058,049)	(684,619,691)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익의 법인세효과	(10,387,358,630)	139,073,077
보험수리적손익의 법인세효과	45,604,610	159,627,272
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(46,086,738)	(125,272,425)
외화환산외환차이	(46,086,738)	(125,272,425)
총포괄손익	125,117,952,052	(1,310,309,325)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(157,426,116)	5,273,854
계속사업지배지분당기순이익	488,146,999	254,009,195
중단사업지배지분당기순이익	(645,573,115)	(248,735,341)
비지배기업 귀속 당기순이익(손실)	(280,628,775)	(172,241,062)
계속사업비지배지분당기순이익	67,528,084	(115,653,035)
중단사업비지배지분당기순이익	(348,156,859)	(56,588,027)
총포괄손익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	125,415,672,118	(1,133,395,352)
포괄손익, 비지배지분	(297,720,066)	(176,913,973)
주당이익
기본주당이익(손실)	(9)	-
계속영업기본주당이익	28	15
중단영업기본주당이익	(38)	(14)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분					비지배지분	합계
	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	소계
2019.01.01 (전기초)	8,600,000,000	28,466,492,687	(801,910,885)	30,832,611,720	67,097,193,522	707,158,311	67,804,351,833
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	5,273,854	5,273,854	(172,241,062)	(166,967,208)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	(493,077,273)	-	(493,077,273)	-	(493,077,273)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(524,992,419)	(524,992,419)	-	(524,992,419)
해외사업환산손익	-	-	(120,599,514)	-	(120,599,514)	(4,672,911)	(125,272,425)
소유주와의 거래
종속기업에 대한 소유주 지분의 변동	-	-		-	-	-	-
연차배당	-	-	-	(2,064,000,000)	(2,064,000,000)	-	(2,064,000,000)
2019.12.31 (기말자본)	8,600,000,000	28,466,492,687	(1,415,587,672)	28,248,893,155	63,899,798,170	530,244,338	64,430,042,508
2020.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	28,466,492,687	(1,415,587,672)	28,248,893,155	63,899,798,170	530,244,338	64,430,042,508
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(157,426,116)	(157,426,116)	(280,628,775)	(438,054,891)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	96,065,037,660	28,695,779,486	124,760,817,146	-	124,760,817,146
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(152,453,439)	(152,453,439)	-	(152,453,439)
해외사업환산손익	-	-	(28,995,447)	-	(28,995,447)	(17,091,291)	(46,086,738)
소유주와의 거래
종속기업에 대한 소유주 지분의 변동	-	-	(370,441,726)	-	(370,441,726)	(251,494,444)	(621,936,170)
연차배당	-	-	-	(3,440,000,000)	(3,440,000,000)	-	(3,440,000,000)
2019.12.31 (기말자본)	8,600,000,000	28,466,492,687	94,250,012,815	53,194,793,086	184,511,298,588	(18,970,172)	184,492,328,416

&cr;

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 22 기		제 21 기
영업활동으로 인한 현금흐름		12,705,307,331		30,080,710,442
영업으로부터 창출된 현금	18,268,576,945		31,594,741,220
이자의 수취	371,963,616		358,225,674
이자의 지급	(1,266,606,460)		(1,235,860,469)
법인세의 납부	(4,460,659,327)		(1,548,615,093)
배당금의 수취	237,359,133		449,909,921
중단사업	(445,326,576)		462,309,189
투자활동으로 인한 현금흐름		8,290,552,252		(29,386,725,417)
투자활동으로 인한 현금유입액	38,465,070,210		27,386,607,417
금융기관예치금의감소	-		100,000,000
단기대여금의 회수	-		300,000,000
공연대여금의 회수	8,272,303,852		9,208,019,767
당기손익-공정가치금융자산의 처분	499,825,304		17,712,195,845
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	29,211,425,550		-
보증금의 감소	471,780,000		30,218,000
유형자산의처분	9,735,504		34,200,194
무형자산의처분	-		1,973,611
투자활동으로 인한 현금유출액	(30,174,517,958)		(56,773,332,834)
금융기관예치금의증가	1,379,458		111,630,830
공연대여금의 증가	5,000,000,000		18,150,000,000
유형자산의 취득	3,020,780,728		10,913,551,640
건설중인자산의 취득	8,313,169,771		-
무형자산의 취득	1,682,001,468		6,116,981,900
당기손익-공정가치금융자산의 취득	491,871,363		10,587,175,464
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	10,860,412,000		10,000,005,000
보증금의 증가	182,967,000		893,988,000
종속기업주식취득	621,936,170		-
재무활동으로 인한 현금흐름		4,892,629,345		(4,346,763,421)
재무활동으로 인한 현금유입액	339,771,017,030		144,689,184,123
단기차입금의 차입	321,409,995,341		144,689,184,123
사채의 발행	13,710,271,689		-
장기차입금의 차입	4,650,750,000		-
재무활동으로 인한 현금유출액	(334,878,387,685)		(149,035,947,544)
배당금의 지급	3,440,000,000		2,064,000,000
차입금의 상환	327,929,158,408		144,266,305,468
리스부채의 상환	3,508,063,899		2,705,642,076
임대보증금의 감소	1,165,378		-
현금및현금성자산의 증가		25,888,488,928		(3,652,778,396)
기초 현금및현금성자산		7,201,294,516		10,807,527,136
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(8,789,014)		46,545,776
기말 현금및현금성자산		33,080,994,430		7,201,294,516

&cr;

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
자산
유동자산	135,261,226,720	95,512,630,044
현금및현금성자산	30,526,375,889	5,098,891,008
금융기관예치금	103,010,288	101,630,830
매출채권및기타채권	48,432,129,115	40,640,694,241
당기손익-공정가치금융자산	13,478,455,497	12,692,729,627
재고자산	40,543,743,121	34,297,403,237
기타유동자산	2,177,512,810	2,681,281,101
비유동자산	231,595,960,983	134,831,359,972
장기성기타채권	3,651,707,900	5,440,520,900
당기손익-공정가치금융자산(비유동)	9,037,034,450	9,326,022,626
기타포괄손익-공정가치금융자산	134,664,978,232	37,111,390,456
종속기업투자	1,332,790,485	2,183,081,864
유형자산	57,700,350,891	50,538,973,921
무형자산	5,743,365,285	7,827,353,142
사용권자산	6,297,408,187	9,775,350,417
이연법인세자산	13,168,325,553	12,628,666,646
자산총계	366,857,187,703	230,343,990,016
부채
유동부채	162,737,369,410	146,656,437,259
매입채무및기타지급채무	77,940,917,087	86,036,759,326
단기차입금	9,000,000,000	15,000,000,000
사채	13,727,782,741	-
기타금융부채	23,696,870	23,120,020
당기법인세부채	10,968,516,240	2,017,832,506
계약부채	48,132,742,411	41,232,178,869
기타유동부채	422,827,874	268,174,730
리스부채	2,520,886,187	2,078,371,808
비유동부채	20,176,653,712	18,508,052,546
장기차입금	4,650,750,000	-
순확정급여부채	11,413,422,778	10,322,275,315
리스부채	3,940,809,667	7,809,455,428
기타비유동금융부채	26,834,622	24,000,000
기타비유동부채	144,836,645	352,321,803
부채총계	182,914,023,122	165,164,489,805
자본
자본금	8,600,000,000	8,600,000,000
기타불입자본	28,466,492,687	28,466,492,687
기타자본구성요소	94,928,410,204	(1,136,627,456)
이익잉여금	51,948,261,690	29,249,634,980
자본총계	183,943,164,581	65,179,500,211
부채및자본총계	366,857,187,703	230,343,990,016

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
수익(매출액)	612,985,949,695	512,012,070,849
매출원가	(498,828,956,445)	(402,632,840,978)
매출총이익	114,156,993,250	109,379,229,871
판매비와관리비	(103,076,783,944)	(100,881,906,812)
대손상각비	(685,486,052)	(473,687,936)
영업이익(손실)	10,394,723,254	8,023,635,123
기타수익	278,801,040	158,596,946
기타비용	(4,538,795,194)	(859,615,896)
기타의대손상각비	(6,366,237,708)	(3,253,828,392)
금융수익	1,434,144,653	2,932,086,351
금융비용	(1,291,016,045)	(2,885,057,874)
법인세비용차감전순이익(손실)	(88,380,000)	4,115,816,258
법인세비용	2,307,083,704	2,737,992,899
당기순이익(손실)	(2,395,463,704)	1,377,823,359
기타포괄손익	124,599,128,074	(1,059,028,512)
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	135,148,175,776	(632,150,350)
순확정급여부채의 재측정요소	(207,293,682)	(725,578,511)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 법인세효과	(10,387,358,630)	139,073,077
보험수리적손익의 법인세효과	45,604,610	159,627,272
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
외화환산외환차이
총포괄손익	122,203,664,370	318,794,847
주당손익
기본 및 희석주당이익	(139)	80

&cr; &cr;- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
미처분이익잉여금	49,574,661,690	27,220,034,980
전기이월이익잉여금	23,436,034,980	26,408,162,860
보험수리적손익 재측정요소	(161,689,072)	(565,951,239)
기타포괄손익인식금융자산평가손익	28,695,779,486	-
당기순이익(손실)	(2,395,463,704)	1,377,823,359
이익잉여금 처분액	3,784,000,000	3,784,000,000
이익준비금	344,000,000	344,000,000
배당금	3,440,000,000	3,440,000,000
차기이월 미처분이익잉여금	45,790,661,690	23,436,034,980

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	제 22 기		제 21기
	보통주	우선주	보통주	우선주
당기순이익	(2,395,463,704)	-	1,377,823,359	-
주당순이익(원)	(139)	-	80	-
주당배당금(원)	200	-	200	-
시가배당율(%)	1.39	-	2.90	-
배당금 총액	3,440,000,000	-	3,440,000,000	-

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김동녕	1945-09-06	사내이사	-	특수관계인	이사회
김석환	1974-07-08	사내이사	-	최대주주	이사회
홍은주	1958-12-12	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
주지원	1968-09-21	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
권태우	1966-12-09	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
총 ( 5 ) 명

&cr;

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김동녕	한세예스24홀딩스 대표이사	2010~현재&cr;&cr;1998~현재	- 현)한세예스24홀딩스㈜&cr; 대표이사 회장 &cr;- 현)한세실업(주) 이사	해당사항 없음
김석환	예스이십사 대표이사	2012~현재&cr;&cr;2017~현재&cr;&cr;	- 현)예스이십사(주)&cr; 대표이사 &cr;- 현)한세예스24홀딩스㈜ &cr; 부회장	해당사항 없음
홍은주	한양사이버대학교 교수	2010~현재&cr;2009~2010	-현)한양사이버대학교 교수 &cr;-전) iMBC 대표이사	해당사항 없음
주지원	캠프 클라우드 대표이사	2017~현재&cr;2015~2017&cr;&cr;2013~2015	-현)캠프클라우드 대표 &cr;-전)SK텔레콤 상품마케팅&cr; 본부 본부장 &cr;-전)GS홈쇼핑 마케팅부문&cr; 상무	해당사항 없음
권태우	성도이현회계법인 전무	2013~현재&cr;2001~2013&cr;1995~2000	-현)성도회계법인 전무이사 &cr;-전)삼일회계법인 상무이사 &cr;-전)금융감독원 책임조사역	해당사항 없음

&cr;

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김동녕	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김석환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
홍은주	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
주지원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
권태우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

&cr;

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

홍은주 &cr;- 본 후보자는 한양사이버대학교 경제금융학과 교수를 역임하며, 전기부터 당사의 &cr;재무전문가인 사외이사로 활동 중임. 향후에도 본인의 전문적인 재무지식과 경험을 &cr;바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공할 예정임. &cr;&cr;주지원&cr;- 본 후보자는 마케팅 전문가로서 GS홈쇼핑, SK텔레콤에서 마케팅부문을 총괄한 경험이 있음. 당사의 사업 성장에 중요한 부분인 마케팅분야에 본인의 지식과 경험을 바탕으로 전문적인 조언을 제공할 예정임. &cr;&cr;권태우&cr;- 본 후보자는 공인회계사로서 성도이현회계법인 전무를 역임하고 있음. 오랜 회계사&cr;경험과 금융감독원 재직을 통해 다져온 회계 전문가임. 향후에도 본인의 전문적인 &cr;회계지식과 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공할 예정임.&cr;&cr;

&cr;

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김동녕>&cr;한세예스24홀딩스 대표이사 회장을 역임하며 취득한 사업경험으로 안정된 조직 운영에&cr;기여하고, 다년간의 경영노하우를 바탕으로 예스이십사(주)의 지속적인 성장을 이끌어 나갈 수 있을 것으로 기대됨. &cr;&cr;<김석환>&cr;당사의 대표이사로서 오랜 근무 경력을 바탕으로 회사 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높음. 또한 내부 구성원 통합을 위한 지도력과 리더쉽이 상당하여 예스이십사(주)의 지속적인 성장을 이끌어 나갈 수 있을 것으로 기대됨. &cr;&cr;<홍은주>&cr;지난 3년간 예스이십사 사외이사으로 재임하며 임기 동안 개최된 이사회에 적극적으로 의사를 개진하고 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 사외이사의 역할 수행을 수행하였음. 임기 동안 검증된 역량과 축적된 경험, 그리고 전문성과 성실성을 바탕으로 재선임 후에도 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨&cr;&cr;<주지원>&cr;현 캠프클라우드 대표이사 이며 GS홈쇼핑 마케팅 상무, SK텔레콤 상품마케팅 본부장을 &cr;역임한 마케팅 전문가임. 당사의 사업 성장에 주요한 축인 마케팅 부분에 본인의 경험과 지식을 바탕으로 큰 기여를 할 것으로 기대되며, 이사회의 발전에도 많은 공헌을 할 수 있을 것으로 판단됨. &cr;&cr;<권태우>&cr;성도이현회계법인의 전무이사이자 공인회계사로 재임하며 오랜기간에 걸쳐 경험한 &cr;회계지식과 노하우를 겸비한 회계전문가임. 전문적인 회계지식을 바탕으로 당사가 &cr;합리적인 회계결정을 함에 도움을 주고 이사회의 발전에 많은 기여를 할 수 있을 &cr;것으로 판단됨.&cr;&cr;

&cr;

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 김동녕사내이사_확인서.jpg 김동녕사내이사_확인서 김석환사내이사_확인서.jpg 김석환사내이사_확인서 홍은주사외이사_확인서.jpg 홍은주사외이사_확인서 주지원사외이사_확인서.jpg 주지원사외이사_확인서 권태우사외이사_확인서.jpg 권태우사외이사_확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

04_감사위원회위원의선임

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
홍은주	1958-12-12	후보자	-	해당사항 없음	이사회
주지원	1968-09-21	후보자	-	해당사항 없음	이사회
권태우	1966-12-09	후보자	분리선출	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

&cr;

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
홍은주	한양사이버대학교 교수	2010~현재&cr;2009~2010	-현)한양사이버대 교수 &cr;-전) iMBC 대표이사	해당사항 없음
주지원	캠프 클라우드 대표이사	2017~현재&cr;2015~2017&cr;&cr;2013~2015	-현)캠프클라우드 대표 &cr;-전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 &cr;-전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무	해당사항 없음
권태우	성도이현회계법인 전무	2013~현재&cr;2001~2013&cr;1995~2000	-현)성도이현회계법인 전무이사&cr;-전)삼일회계법인 상무이사&cr;-전)금융감독원 책임조사역	해당사항 없음

&cr;

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍은주	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
주지원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
권태우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

&cr;

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<홍은주>&cr;지난 3년간 예스이십사 사외이사으로 재임하며 임기 동안 개최된 이사회에 적극적으로 의사를 개진하고 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 사외이사의 역할 수행을 수행하였음. 임기 동안 검증된 역량과 축적된 경험, 그리고 전문성과 성실성을 바탕으로 재선임 후에도 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨&cr;&cr;<권태우>&cr;성도이현회계법인의 전무이사이자 공인회계사로 재임하며 오랜기간에 걸쳐 경험한 &cr;회계지식과 노하우를 겸비한 회계전문가임. 전문적인 회계지식을 바탕으로 당사의 &cr;이사회의 발전에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨. . &cr;&cr;<주지원>&cr;현 캠프클라우드 대표이사 이며 GS홈쇼핑 마케팅 상무, SK텔레콤 상품마케팅 본부장을 &cr;역임한 마케팅 전문가임. 당사의 사업 성장에 주요한 축인 마케팅 부분에 본인의 경험과 지식을 바탕으로 큰 기여를 할 것으로 기대되며, 이사회의 발전에도 많은 공헌을 할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 홍은주사외이사_확인서.jpg 홍은주사외이사_확인서 주지원사외이사_확인서.jpg 주지원사외이사_확인서 권태우사외이사_확인서.jpg 권태우사외이사_확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 3 )
실제 지급된 보수총액	396,159,996
최고한도액	700,000,000

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.