| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 이룸홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 2. 결의안건: 제1호의안: 제23기(2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무제표 승인 및 현금배당의 건 (주당 200원) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 상품권 발행 및 유통업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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