| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡동로 110 코오롱 one&only타워 파일럿동 2층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
○ 감사의 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제 20 기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표, 주석 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 사내이사 박문희 선임의 건 3-2호의안 사외이사 이찬희 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박문희 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 |
- (현) 코오롱생명과학 COO
- ㈜코오롱 인사실장('13-'19) - 코오롱글로벌 조직개발 SC장('12-’13) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬희 | 1957-04 | 3년 | 재선임 |
- (현) 충북대학교 미생물학전공 교수
- 대한바이러스학회 회장('09.1~'09.12) - 한국미생물학회 실무위원장('08.1~'08.12) - 한국분자생물학회 대의원('09.1~'11.12) - (재)목암생명공학연구소 고문('09.3~'17.2) |
해당사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 산업용 기계 및 장비 임대업 |
R&D 설비를 활용한
사업기회 확대 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |