| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 278,295 | - 매출액 | 148,541 | |
| - 부채총계 | 177,274 | - 영업이익 | -26,543 | ||
| - 자본금 | 5,706 | - 당기순이익 | -80,197 | ||
| - 자본총계 | 101,021 | *주당순이익(원) | -8,098 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
○ 제1호 의안 : 제 20 기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표, 주석 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
=> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 => 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 사내이사 박문희 선임의 건 => 원안대로 승인 3-2호의안 사외이사 이찬희 선임의 건 => 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박문희 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 |
- (현) 코오롱생명과학 COO
- ㈜코오롱 인사실장('13-'19) - 코오롱글로벌 조직개발 SC장('12-’13) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬희 | 1957-04 | 3년 | 재선임 |
- (현) 충북대학교 미생물학전공 교수
- 대한바이러스학회 회장('09.1~'09.12) - 한국미생물학회 실무위원장('08.1~'08.12) - 한국분자생물학회 대의원('09.1~'11.12) - (재)목암생명공학연구소 고문('09.3~'17.2) |
해당사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 산업용 기계 및 장비 임대업 |
R&D 설비를 활용한
사업기회 확대 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |