| 정정일자 | 2021-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-08 | |
| 3. 정정사유 | 이사 및 감사 후보 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 이사 후보는 추후 확정시 통지 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 후보는 추후 확정시 통지 |
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 이우석 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 조영우 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4-1호 의안 : 상근감사 권혁진 선임의 건) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-08 | 2021-03-09 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡동로 110 코오롱 one&only타워 파일럿동 2층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ○ 감사의 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제 21 기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 이우석 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 조영우 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4-1호 의안 : 상근감사 권혁진 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우석 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 경제학과 -산업자원부 이사관 -'07 ~'19 : 코오롱제약 대표이사 -'13 ~'19 : 코오롱티슈진 대표이사 -'12 ~ 現 : 코오롱생명과학 대표이사 |
| 조영우 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | -연세대학교 경영학과 -'93 ~'00 : 현대자동차 -'00 ~'01 : 아이플러스넷 -'01 ~'16 : 코리아이플랫폼(주) -'16 ~ 現 : 코오롱생명과학 Chemical사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁진 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -서울대학교 경제학 학사 -서울대학교 경영학과 대학원 석사 -동국대학교 경영학과 대학원 박사 -한국/미국 공인회계사, 세무사 -'93 ~'11,'13 ~'15 : 삼일회계법인 -'15 ~'19 : ㈜나무코프 컨설팅부분 대표 -'20~現 : 정인회계법인 이사 -동국대학교 회계학과 겸임교수(現) |