| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 229,893 | - 매출액 | 129,432 | |
| - 부채총계 | 171,313 | - 영업이익 | -25,425 | ||
| - 자본금 | 5,706 | - 당기순이익 | -42,746 | ||
| - 자본총계 | 58,580 | *주당순이익(원) | -3,750 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 248,338 | - 매출액 | 129,413 | |
| - 부채총계 | 190,381 | - 영업이익 | -25,835 | ||
| - 자본금 | 5,706 | - 당기순이익 | -43,195 | ||
| - 자본총계 | 57,957 | *주당순이익(원) | -3,789 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제 21 기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 => 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 이우석 선임의 건 => 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사내이사 조영우 선임의 건 => 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4-1호 의안 : 상근감사 권혁진 선임의 건 => 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우석 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 경제학과 -산업자원부 이사관 -'07 ~'19 : 코오롱제약 대표이사 -'13 ~'19 : 코오롱티슈진 대표이사 -'12 ~ 現 : 코오롱생명과학 대표이사 |
| 조영우 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | -연세대학교 경영학과 -'93 ~'00 : 현대자동차 -'00 ~'01 : 아이플러스넷 -'01 ~'16 : 코리아이플랫폼(주) -'16 ~ 現 : 코오롱생명과학 Chemical사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁진 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -서울대학교 경제학 학사 -서울대학교 경영학과 대학원 석사 -동국대학교 경영학과 대학원 박사 -한국/미국 공인회계사, 세무사 -'93 ~'11,'13 ~'15 : 삼일회계법인 -'15 ~'19 : ㈜나무코프 컨설팅부분 대표 -'20~現 : 정인회계법인 이사 -동국대학교 회계학과 겸임교수(現) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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