| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡동로 110 코오롱 one&only타워 파일럿동 2층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ○ 감사의 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제 22 기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 김수정 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수정 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | - '99~'00 : Johns Hopkins Univ. Post doc. - '00~'02 : (주)다이아칩 대표이사 - '02~'10 : 바이로메드 연구팀장 - '10~'14 : 코오롱생명과학(주) Bio신약연구팀 팀장 - '14-현재 : 코오롱생명과학(주) Bio신약연구소장 |