| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 220,259 | - 매출액 | 165,064 | |
| - 부채총계 | 120,986 | - 영업이익 | 9,804 | ||
| - 자본금 | 5,706 | - 당기순이익 | -2,226 | ||
| - 자본총계 | 99,273 | *주당순이익(원) | -195 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 234,658 | - 매출액 | 165,485 | |
| - 부채총계 | 135,248 | - 영업이익 | 3,873 | ||
| - 자본금 | 5,706 | - 당기순이익 | -1,375 | ||
| - 자본총계 | 99,410 | *주당순이익(원) | -121 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제 22 기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 => 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 김수정 선임의 건 => 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수정 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | - '99~'00 : Johns Hopkins Univ. Post doc. - '00~'02 : (주)다이아칩 대표이사 - '02~'10 : 바이로메드 연구팀장 - '10~'14 : 코오롱생명과학(주) Bio신약연구팀 팀장 - '14-현재 : 코오롱생명과학(주) Bio신약연구소장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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