| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡동로 110 코오롱 one&only타워 사무동 2층 강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ○ 감사의 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제 25 기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 옥윤석 선임의 건 3-2호 의안 : 기타비상무이사 오범용 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 옥윤석 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학과 - '17.01~'17.12: 코오롱인더스트리㈜ 상무보 - '18.01~'19.12: ㈜코오롱 사업관리실장 - '20.01~'24.06: ㈜코오롱 경영관리실장 - '24.07~현재: 코오롱생명과학㈜ 전략기획본부장 |
| 오범용 | 1978-06 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 - '19.01~'22.12: ㈜코오롱 전략기획실 수석 - '23.01~'24.06: ㈜코오롱 One&Only 위원회 사무국장 - '24.07~'24.12: ㈜코오롱 전략기획2실장 - '25.01~현재: 코오롱제약㈜ 상무보 겸)㈜코오롱 헬스케어사업구조혁신단장 |