| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 413,199 | - 매출액 | 159,671 | |
| - 부채총계 | 264,737 | - 영업이익 | -13,998 | ||
| - 자본금 | 6,212 | - 당기순이익 | -94,171 | ||
| - 자본총계 | 148,462 | *주당순이익(원) | -7,885 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 419,563 | - 매출액 | 161,387 | |
| - 부채총계 | 270,225 | - 영업이익 | -22,084 | ||
| - 자본금 | 6,212 | - 당기순이익 | -93,086 | ||
| - 자본총계 | 149,338 | *주당순이익(원) | -7,794 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임, 기타비상무이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제 25 기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 => 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 옥윤석 선임의 건 => 원안대로 승인 3-2호 의안 : 기타비상무이사 오범용 선임의 건 => 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 옥윤석 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학과 - '17.01~'17.12: 코오롱인더스트리㈜ 상무보 - '18.01~'19.12: ㈜코오롱 사업관리실장 - '20.01~'24.06: ㈜코오롱 경영관리실장 - '24.07~현재: 코오롱생명과학㈜ 전략기획본부장 |
| 오범용 | 1978-06 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 - '19.01~'22.12: ㈜코오롱 전략기획실 수석 - '23.01~'24.06: ㈜코오롱 One&Only 위원회 사무국장 - '24.07~'24.12: ㈜코오롱 전략기획2실장 - '25.01~현재: 코오롱제약㈜ 상무보 겸)㈜코오롱 헬스케어사업구조혁신단장 |