| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 64번길56(모곡동) 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고안건
1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제 27기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최은경 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김성수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수지급 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최은경 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | - 여의도성모병원 행정교육팀 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성수 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서울정보통신대학원 대학교 강사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
전기차, 수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업
자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업 IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업 전자시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업 경영컨설팅업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |