| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 변경의 건
제1조 상호 변경의 건 : → 부결 제2조 사업목적 추가의 건 : → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김동진 선임의 건 : → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건 : → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 조현우 선임의 건 : → 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사내이사 KIM RAYMOND H 선임의 건 : → 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사내이사 지준경 선임의 건 : → 원안대로 가결 제2-6호 의안 : 사외이사 양웅철 선임의 건 : → 후보자 개인사정에 의한 후보 사임 제2-7호 의안 : 사외이사 김서인 선임의 건 : → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이용준 선임의 건 : → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-09-17 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-09-02 주주총회소집공고
2019-09-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1950-04 | 3 | 신규선임 |
- 서울대 기계공학과
- 美핀레이공과대학교 대학원(공학박사) - 현대자동차 대표이사 부회장 - 현대모비스 대표이사 부회장 - 現 (주)아이에이 대표이사 회장 |
| 조성우 | 1973-08 | 3 | 신규선임 |
- New York Institute of Technology
- ㈜모바일데이 대표이사 - ㈜셀루메드 부회장 - ㈜엠젠플러스 부회장 - 現 (주)아이에이 부회장 |
| 조현우 | 1960-03 | 3 | 신규선임 |
- 아주대학교 기계과
- 존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아(주) 연구소장 - 한민내장 공장장 - 現 (주)세원 부사장 |
| KIM RAYMOND H | 1984-11 | 3 | 신규선임 |
- NEW YORK UNIVERSITY 경제학/수학 학사
- NEW YORK UNIVERSITY STERN SCHOOL OF BUSINESS 경영학 석사 - ENRST&YOUNG HONG KONG BUSINESS RISK SERVICES - 국가경쟁력강화위원회 전문위원 - 스틱인베스트먼트 심사역 - 現 (주)아이에이 기획조정실 전무이사 |
| 지준경 | 1980-09 | 3 | 신규선임 |
- (주)셀루메드 경영관리본부 이사
- (주)엠젠플러스 경영관리본부 이사 - 現 (주)아이에이 전략기획본부 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김서인 | 1981-06 | 3 | 신규선임 |
- 연세대학교 법학과 졸업
- 법무법인 정률 근무 - 現 법무법인 청담 파트너 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용준 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- ㈜고려 인사기획부
- 現 ㈜아이에이 경영지원본부장 전무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업
- 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업 - 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업 - mmWave /5G 고성능 안테나 , 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업 - 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공, 조립 제조 및 판매업 - 금형의 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |