| 1. 일시 | 날짜 | 2020-08-12 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동)
당사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내역 추후 확정)
제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 추후 확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(세부내역 추후 확정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-07-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 의안의 세부 내역은 추후 확정되는 대로 재공시 할 예정입니다.
- 상법 제542조의 8 및 상법시행령 제34조에 의거하여 사외이사를 선임하지 않았습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||