| 정정일자 | 2020-07-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-07-03 | |
| 3. 정정사유 | 주주명부 수령 지연으로 유관기관 협의에 따른 주주총회 일자 변경 등 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 |
날짜 2020-08-12
시간 11:00 |
날짜 2020-08-18
시간 11:00 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 주주명부 수령 지연으로 유관기관과의 일정 협의에 따른 임시 주주총회 일자 변경이며, 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약의 잔금지급일은 변경사항이 없습니다. |
| 이사선임세부내역 |
주요경력 중
1. 조광휘 전) 퀀텀바이오솔루션즈(슈뢰딩거 한국독점 공급사) 감사 2. 홍기석 연세대학교 의과대학 의학박사 3. 김상호 현) 규림한의원 원장 현) 규림한의원 프랜차이즈 대표원장 |
주요경력 중
1. 조광휘 전) 퀀텀바이오솔루션즈(슈뢰딩거 소프트웨어 한국독점 공급사) 감사 2. 홍기석 연세대학교 의과대학 3. 김상호 전) 규림한의원 원장 전) 규림한의원 프랜차이즈 대표원장 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-08-18 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동)
당사 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
[부의안건]
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 조광휘 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 제현종 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사내이사 이기승 선임의 건 -제2-4호 의안 : 사내이사 홍기석 선임의 건 -제2-5호 의안 : 사내이사 김상호 선임의 건 -제2-6호 의안 : 사내이사 조현우 선임의 건 -제2-7호 의안 : 사외이사 변철형 선임의 건 -제2-8호 의안 : 사외이사 강은경 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 감사 오상훈 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-07-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
- 상법 제542조의 8 및 상법시행령 제34조에 의거하여 사외이사를 선임하지 않았습니다.
- 주주명부 수령 지연으로 유관기관과의 일정 협의에 따른 임시 주주총회 일자 변경이며, 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약의 잔금지급일은 변경사항이 없습니다. |
|||
| ※관련공시 |
2020-07-03 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2020-07-03 주주총회소집결의 2020-07-27 주주총회소집결의 2020-07-27 주주총회소집공고 2020-07-27 참고서류 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조광휘 | 1966-06 | 3 | 신규선임 |
Cornell University 화학과 물리화학박사
전) 美 NIH/NCI 연구원 전) 분자설계 기술혁신센터장 전) 퀀텀바이오솔루션즈(슈뢰딩거 소프트웨어 한국독점 공급사) 감사 현) 한국생명정보학회 이사 현) 숭실대 생물시스템연구소 소장 현) 숭실대 의생명시스템학부 교수 현) ㈜에이조스바이오 이사 |
| 제현종 | 1979-02 | 3 | 신규선임 |
Columbia University 경제학과
전) New York Life Investment Management 전) ㈜피닉스엔터테인먼트 이사 전) Virtu Management Inc. 이사 |
| 이기승 | 1982-06 | 3 | 신규선임 |
북경 대외경제무역대학 국제경제무역학과
전) 현대카드㈜ 전) ㈜넥스첼 이사 현) Paymily Inc. 이사 |
| 홍기석 | 1971-07 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 의과대학
현) 한림대학교 성심병원 외래교수 현) 대한줄기세포치료학회 기획이사 현) MERZ 필러보툴리눔톡신 자문의사 현) 올레성형외과 원장 |
| 김상호 | 1968-10 | 3 | 신규선임 |
동국대학교 한의과대학
전) 오성한의원 원장 전) 규림한의원 원장 전) 규림한의원 프랜차이즈 대표원장 현) ㈜엔씨홀딩스 대표이사 |
| 조현우 | 1960-03 | 3 | 재선임 |
아주대학교 기계과
전) 존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아㈜ 연구소장 전) 한민내장 공장장 현) ㈜세원 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변철형 | 1970-06 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과
제38회 사법시험 합격 사법연수원 28기 수료 전) 서울중앙지방검찰청 특수3부 수석검사 전) 인천지방검찰청 특수부장검사 전) 서울서부지방검찰청 식품의약조사부장검사 현) 법무법인 진 변호사 |
- |
| 강은경 | 1980-03 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 약학대학 제약학과
전) 대웅제약 연구개발팀 현) 동원약품 관리약사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상훈 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
고려대학교 심리학과
한국공인회계사 자격취득 전) 삼일회계법인 회계사 전) 포스코ICT 프로젝트 PM 전) 싸이엔텍 대표이사 전) 스마트글로벌투자자문 대표이사 현) ㈜에이조스바이오 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
차체 및 특장차 제조업
자동차 광고업 의약품 연구 및 응용사업 의료기기 연구 및 응용사업 의약품, 원료의약품, 화학약품 등의 제조, 가공 및 판매 연구용 소프트웨어 개발 및 판매업 의약품의 제조 및 판매업 의료기기 제조 및 판매업 의약품 제조업 및 도, 소매업 의료기기 제조업 및 도, 소매업 신물질 개발 및 연구대행업 신물질 제조 및 판매업 스크린 인쇄업 인쇄관련산업 영상물, 광고물 등의 제조 및 공급업 채권유동화사업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |