가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;1. 자동차 부품 제조업&cr;2. 전기차,수소차 및 전기 모빌리티&cr;(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업&cr;3. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업&cr;4. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업&cr;5. IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업&cr;6. 자동차 부품 무역업&cr;7. 전자시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업&cr;8. 산업기계부품 제조업&cr;9. 산업용로보트 부품 제조업&cr;10. 전기, 전자부품 제조업&cr;11. 전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업&cr;12. 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업&cr;13. 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업&cr;14. mmWave /5G 고성능 안테나 , 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업&cr;15. 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공, 조립 제조 및 판매업&cr;16. 금형의 제조 및 판매업&cr; (사업목적 추가)&cr;(사업목적 추가)&cr;(사업목적 추가)&cr;&cr;(사업목적 추가)&cr;(사업목적 추가)&cr;(사업목적 추가)&cr;(사업목적 추가)&cr;(사업목적 추가)&cr;(사업목적 추가)&cr;(사업목적 추가)&cr;(사업목적 추가)&cr;(사업목적 추가)&cr;(사업목적 추가)&cr;(사업목적 추가)&cr;(사업목적 추가)&cr;17. 무역업&cr;18. 레저시설운영 및 관광개발업&cr;19. 부동산 매매, 임대업 및 주택사업&cr;20. 부동산업&cr;21. 창업자에 대한 투자&cr;22. 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자&cr;23. 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행&cr;24. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자&cr;25. 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선&cr;26. 해외 투자자본의 투자조선 업무&cr;27. 기업인수합병의 알선 및 중개업&cr;28. 파생상품에 대한 투자업무&cr;29. 기타금융상품에 대한 투자업무&cr;30. 신기술사업자에 대한 투자&cr;31. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도&cr;32. 신기술사업투자조합의 설립&cr;33. 경영컨설팅업&cr; (사업목적 추가)&cr;34. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;1. 자동차 부품 제조업&cr;2. 전기차,수소차 및 전기 모빌리티&cr;(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업&cr;3. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업&cr;4. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업&cr;5. IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업&cr;6. 자동차 부품 무역업&cr;7. 전자시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업&cr;8. 산업기계부품 제조업&cr;9. 산업용로보트 부품 제조업&cr;10. 전기, 전자부품 제조업&cr;11. 전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업&cr;12. 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업&cr;13. 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업&cr;14. mmWave /5G 고성능 안테나 , 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업&cr;15. 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공, 조립 제조 및 판매업&cr;16. 금형의 제조 및 판매업&cr; 17. 차체 및 특장차 제조업&cr;18. 자동차 광고업&cr;19. 의약품 연구 및 응용사업 20. 의료기기 연구 및 응용사업 21. 의약품, 원료의약품, 화학약품 등의 제조, 가공 및 판매 22. 연구용 소프트웨어 개발 및 판매업 23. 의약품의 제조 및 판매업 24. 의료기기 제조 및 판매업 25. 의약품 제조업 및 도, 소매업 26. 의료기기 제조업 및 도, 소매업 27. 신물질 개발 및 연구대행업 28. 신물질 제조 및 판매업 &cr;29. 스크린 인쇄업 30. 인쇄관련산업&cr;31. 영상물, 광고물 등의 제조 및 공급업 &cr;32. 무역업&cr;33. 레저시설운영 및 관광개발업&cr;34. 부동산 매매, 임대업 및 주택사업&cr;35. 부동산업&cr;36. 창업자에 대한 투자&cr;37. 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자&cr;38. 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행&cr;39. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자&cr;40. 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선&cr;41. 해외 투자자본의 투자조선 업무&cr;42. 기업인수합병의 알선 및 중개업&cr;43. 파생상품에 대한 투자업무&cr;44. 기타금융상품에 대한 투자업무&cr;45. 신기술사업자에 대한 투자&cr;46. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도&cr;47. 신기술사업투자조합의 설립&cr;48. 경영컨설팅업&cr; 49. 채권유동화사업 &cr;50. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화 |
| (부칙 추가) |
부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2020년 08월 18일부터 개정 시행한다. |
부칙 추가 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 조광휘 | 1966-06-25 | 부 | - | 이사회 |
| 제현종 | 1979-02-23 | 부 | - | 이사회 |
| 이기승 | 1982-06-02 | 부 | - | 이사회 |
| 홍기석 | 1971-04-04 | 부 | - | 이사회 |
| 김상호 | 1968-10-15 | 부 | - | 이사회 |
| 조현우 | 1960-03-26 | 부 | 최대주주의 &cr;특수관계인(임원) | 이사회 |
| 변철형 | 1970-06-01 | 여 | - | 이사회 |
| 강은경 | 1980-03-15 | 여 | - | 이사회 |
| 총 ( 8 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조광휘 | 교육자/연구자 | 2000&cr;2003&cr;2008&cr;2018&cr;2010~현재&cr;2014~현재&cr;2003~현재&cr;2016~현재 |
Cornell University 화학과 물리화학박사 美 NIH/NCI 연구원 분자설계 기술혁신센터장 퀀텀바이오솔루션즈(슈뢰딩거 소프트웨어 한국독점 공급사) 감사 &cr;한국생명정보학회 이사 숭실대 생물시스템연구소 소장 숭실대 의생명시스템학부 교수 ㈜에이조스바이오 이사 |
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| 제현종 | 기업인 | 2010&cr;2009~2011&cr;2012~2016&cr;2016~2020 |
Columbia University 경제학과 &cr;New York Life Investment Management&cr;㈜피닉스엔터테인먼트 이사 Virtu Management Inc. 이사 |
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| 이기승 | 기업인 | 2009&cr;2010&cr;2014&cr;2018~현재 |
북경 대외경제무역대학 국제경제무역학과 ㈜현대카드 &cr;㈜넥스첼 이사 Paymily Inc. 이사 |
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| 홍기석 | 의료인 | 1996&cr;2005~현재&cr;2008~현재&cr;2010~현재&cr;2011~현재 |
연세대학교 의과대학 한림대학교 성심병원 외래교수 대한줄기세포치료학회 기획이사 MERZ 필러/보툴리눔톡신 자문의사 올레성형외과 원장 |
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| 김상호 | 의료인/기업인 | 1998&cr;1998&cr;2000&cr;2005&cr;2010~현재 |
동국대학교 한의과대학 오성한의원 원장 규림한의원 원장 규림한의원 의료 프랜차이즈 대표원장 ㈜엔씨홀딩스 대표이사 |
- |
| 조현우 | 기업인 | 1986&cr;1986~2002&cr;2003~2008&cr;2008~현재 |
아주대학교 기계과 존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아㈜ 연구소장 한민내장 공장장 ㈜세원 사장 |
현재 (주)세원 &cr;사장 재직중 |
| 변철형 | 법조인 | 1994&cr;1996&cr;1999&cr;2006&cr;2015&cr;2016&cr;2017~현재 | 고려대학교 경영학과 &cr;제38회 사법시험 합격&cr;사법연수원 28기 수료&cr;서울중앙지방검찰청 특수3부 수석검사&cr;인천지방검찰청 특수부장검사&cr;서울서부지방검찰청 식품의약조사부장검사&cr;법무법인 진 변호사 | - |
| 강은경 | 의료인 | 2003&cr;2004&cr;2017~현재 |
서울대학교 약학대학 제약학과 대웅제약 연구개발팀 동원약품 관리약사 |
- |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <사외이사 변철형>&cr;법조인으로서 전문성과 서울지검 식품의약조사부장검사로서의 경력을 바탕으로 회사가 전개할 제약/바이오 신사업에 관한 전반적 조언과 발전적 정책을 제안하고자 함&cr;&cr;<사외이사 강은경>&cr;의료인으로서의 전문성을 바탕으로 회사가 전개할 제약/바이오 신사업에 관한 전반적 조언과 발전적 정책을 제안하고자 함 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 조광휘>&cr;- 숭실대 생물시스템연구소 소장 및 숭실대 의생명시스템학부 교수 등 으로 오랜기간 활동하면서 의료 분야의 신기술 개발에 앞서온 전문성을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨&cr;&cr;<사내이사 제현종>&cr;- 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 수소/전기차 부품 관련 및 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨&cr;&cr;<사내이사 이기승>&cr;- 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 수소/전기차 부품 관련 및 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨&cr;&cr;<사내이사 홍기석>&cr;- 의료인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨&cr;&cr;<사내이사 김상호>&cr;- 의료인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨&cr;&cr;<사내이사 조현우>&cr;- (주)세원 사장으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 기존사업 및 수소/전기차 부품 관련 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨&cr;&cr;<사외이사 변철형>&cr;- 법조인으로서 전문성과 서울지검 식품의약조사부장검사로서의 경력을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨&cr;&cr;<사외이사 강은경>&cr;- 의료인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 오상훈 | 1959-06-29 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 오상훈 | 기업인 | 1985&cr;1986&cr;1987~1994&cr;2001&cr;2007&cr;2015&cr;2016~현재 |
고려대학교 심리학과 한국공인회계사 자격취득 삼일회계법인 회계사 포스코ICT 프로젝트 PM 싸이엔텍 대표이사 스마트글로벌투자자문 대표이사 ㈜에이조스바이오 감사 |
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <감사 오상훈>&cr;공인회계사 및 기업인으로서의 풍부한 실무경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는 데 일조할 것으로 판단됨 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음