| 정정일자 | 2020-10-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-10-06 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 추가 및 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - |
제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 감사 김길리 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 |
| 감사선임 세부내역 | - |
기재 내용 추가
(하단 본문 참조) |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-11-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동)
당사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 김영관 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이성엽 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 정한익 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 김길리 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제542조의 8 및 상법시행령 제34조에 의거하여 사외이사를 선임하지 않았습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영관 | 1982-10 | 3 | 신규선임 |
한양대학교 경영전문대학원
전) ㈜빅트리글로벌 상무이사 전) ㈜디에이테크놀로지 부사장 현) ㈜아이에이 총괄부사장 현) ㈜아이에이네트웍스 부사장 현) ㈜인프라웨어 부사장 |
| 이성엽 | 1979-09 | 3 | 신규선임 |
인하대학교 경영학부
전) ㈜삼양옵틱스 전략기획팀 전) 제이엔케이히터㈜ 기획팀 전) ㈜진셀팜 재무기획부 현) ㈜아이에이네트웍스 경영지원본부 현) ㈜아이에이 그룹IR팀장 현) ㈜인프라웨어 IR/PR팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정한익 | 1966-07 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 법과대학 사법학과
전) 서울중앙지방법원 부장판사 현) 법무법인 평안 변호사 현) 파주시 위촉 고문변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길리 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
고려대학교 서어서문학과 졸업
전) 멕시코 현지법인 PRODIOSA S.A 근무 전) (주)리앤모로우 부사장 전) (주)인트로메딕 신사업부문 기획이사 현) (주)슈펙스비앤피 이사 |