| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 김영관 선임의 건→ 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 이성엽 선임의 건→ 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 사외이사 정한익 선임의 건→ 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 김길리 선임의 건→ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건→ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-11-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2020-10-30 주주총회소집결의
2020-10-30 주주총회소집공고 2020-10-30 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영관 | 1982-10 | 3 | 신규선임 |
한양대학교 경영전문대학원
전) ㈜빅트리글로벌 상무이사 전) ㈜디에이테크놀로지 부사장 전) ㈜아이에이 총괄부사장 현) ㈜아이에이네트웍스 부사장 현) ㈜인프라웨어 부사장 |
| 이성엽 | 1979-09 | 3 | 신규선임 |
인하대학교 경영학부
전) ㈜삼양옵틱스 전략기획팀 전) 제이엔케이히터㈜ 기획팀 전) ㈜진셀팜 재무기획부 현) ㈜아이에이네트웍스 경영지원본부 현) ㈜아이에이 그룹IR팀장 현) ㈜인프라웨어 IR/PR팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정한익 | 1966-07 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 법과대학 사법학과
전) 서울중앙지방법원 부장판사 현) 법무법인 평안 변호사 현) 파주시 위촉 고문변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길리 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
고려대학교 서어서문학과 졸업
전) 멕시코 현지법인 PRODIOSA S.A 근무 전) (주)리앤모로우 부사장 전) (주)인트로메딕 신사업부문 기획이사 현) (주)슈펙스비앤피 이사 |