| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로64번길 56 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 엠알오 도소매 및 무역업 - 제품상품에 대한 렌탈업 - 모듈러 제조, 판매, 임대업 - 모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업 - 모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업 - 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업 - 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 부동산 매매, 임대업 및 주택사업 - 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
- 부동산 임대업, 매매업, 컨설팅업 및 주택사업 - 위 각 호의 부대사업 일체 |
사업영역 확대에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - mmWave /5G 고성능 안테나, 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업 | 미영위 사업목적 삭제 | |