| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,712 | - 매출액 | 56,751 | |
| - 부채총계 | 22,362 | - 영업이익 | 1,900 | ||
| - 자본금 | 2,627 | - 당기순이익 | 10,678 | ||
| - 자본총계 | 52,350 | *주당순이익(원) | 449 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,429 | - 매출액 | 72,066 | |
| - 부채총계 | 22,987 | - 영업이익 | 4,579 | ||
| - 자본금 | 2,627 | - 당기순이익 | 9,544 | ||
| - 자본총계 | 50,442 | *주당순이익(원) | 341 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제 29기 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등) ▶원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) ▶원안대로 가결 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 계속영업기존주당이익 기준입니다. - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-15 사업보고서(일반법인) 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-08 주주총회소집결의 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 엠알오 도소매 및 무역업 - 제품상품에 대한 렌탈업 - 모듈러 제조, 판매, 임대업 - 모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업 - 모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업 - 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업 - 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 부동산 매매, 임대업 및 주택사업 - 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
- 부동산 임대업, 매매업, 컨설팅업 및 주택사업 - 위 각 호의 부대사업 일체 |
사업영역 확대에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - mmWave /5G 고성능 안테나, 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업 | 미영위 사업목적 삭제 | |