주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-29
시간 09:00
2. 장소 경기도 평택시 산단로64번길 56 당사 회의실
3. 의안 주요내용 1) 보고사항
   - 감사보고
   - 영업보고
   - 내부회계관리제도 운영 실태 보고
 
2) 부의안건
  - 제1호 의안 제30기 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서 등)
  - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(사명변경)
  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
   □ 제3-1호 : 사내이사 조현우 선임의 건
   □ 제3-2호 : 사내이사 조성우 선임의 건
   □ 제3-3호 : 사내이사 지준경 선임의 건
   □ 제3-4호 : 사내이사 김영관 선임의 건
   □ 제3-5호 : 사내이사 이성엽 선임의 건
   □ 제3-6호 : 사외이사 정한익 선임의 건
   □ 제3-7호 : 사외이사 조명일 선임의 건
  - 제4호 의안 상근감사 선임의 건
   □ 제4-1호 : 상근감사 김길리 선임의 건
  - 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건(20억원)
  - 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건(3억원)
4. 이사회결의일(결정일) 2022-02-25
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당사는 제30기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)
   
2.상기 의안 주요내용 중 "제2호 의안: 정관 일부 변경의 건"의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다.
-변경 전 상호 : 주식회사 세원(Sewon. Co.,LTD)
-변경 후 상호 : 주식회사 폴라리스세원 (영문명 전과 동일)
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조성우 1973-08 3 재선임 - New York Instistute of Technology
- (주)아이에이 부회장
- 現 (주)세원 회장
- 現 (주)폴라리스웍스 회장
- 現 (주)폴라리스오피스 회장
- 現 (주)폴라리스우노 회장
조현우 1960-03 3 재선임 아주대학교 기계과
- 존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아㈜ 연구소장
- 한민내장 공장장
- 現 ㈜세원 대표이사
- 現 ㈜폴라리스오피스 감사
지준경 1980-09 3 재선임 - 세명대학교 컴퓨터과학과
- (주)아이에이 전략기획본부 전무이사
- 現 (주)세원 사내이사
- 現 (주)폴라리스웍스 대표이사
- 現 (주)폴라리스오피스 대표이사
- 現 (주)폴라리스우노 사내이사
김영관 1982-10 3 재선임 - 한양대학교 경영전문대학원
- (주)빅트리글로벌 상무이사
- (주)디에이테크놀로지 부사장
- (주)아이에이 총괄 부사장
- 現 (주)세원 부사장
- 現 (주)폴라리스웍스 부사장
- 現 (주)폴라리스오피스 부사장
- 現 (주)폴라리스우노 부사장
이성엽 1979-09 3 재선임 - 인하대학교 경영학부
- ㈜삼양옵틱스 전략기획팀
- 제이엔케이히터㈜ 기획팀
- ㈜진셀팜 재무기획부
- 現 (주)세원 사내이사
- 現 (주)폴라리스웍스 사내이사
- 現 (주)폴라리스오피스 이사
- 現 (주)폴라리스우노 이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정한익 1966-07 3 재선임 - 서울대학교 법과대학 사법학과
- 서울중앙지방법원 부장판사
- 現 법무법인 평안 변호사
- 現 파주시 위촉 고문변호사 		-
조명일 1962-06 3 신규선임 - 동국대학교 교육대학원
- 서울고등학교 교사
- 現 서울고등학교 총동창회 사무국장 		-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김길리 1971-07 3 신규선임 상근 - 고려대학교 서어서문학과 졸업
- 멕시코 현지법인 PRODIOSA S.A
- 리앤모로우 부사장
- 인트로메딕 신사업부문 기획이사
- 現 파나케이아 이사
- 現 세원 비상근 감사