| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,155 | - 매출액 | 61,577 | |
| - 부채총계 | 30,301 | - 영업이익 | -2,665 | ||
| - 자본금 | 3,348 | - 당기순이익 | 5,608 | ||
| - 자본총계 | 83,854 | *주당순이익(원) | 177 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 214,306 | - 매출액 | 97,537 | |
| - 부채총계 | 71,199 | - 영업이익 | -1,887 | ||
| - 자본금 | 3,348 | - 당기순이익 | 8,266 | ||
| - 자본총계 | 143,106 | *주당순이익(원) | 224 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 5명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제30기 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서 등) ▶이사회 승인(2022.03.21)으로 대체 및 주총보고 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(사명 변경 등) ▶원안대로 가결 제3호 의안 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 조현우 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 조성우 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 지준경 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 김영관 선임의 건 제3-5호 : 사내이사 이성엽 선임의 건 제3-6호 : 사외이사 정한익 선임의 건 제3-7호 : 사외이사 조명일 선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 상근감사 선임의 건 제4-1호 : 상근감사 김길리 선임의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건(2 0억원) ▶원안대로 가결 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건(3억원) ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제58조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2022.03.21.) - 제2호 의안(정관 일부 변경의 건) 승인에 따라, 하기와 같이 상호가 변경되었습니다. [변경 전] : 주식회사 세원(Sewon Co.,Ltd) [변경 후] : 주식회사 폴라리스세원(Sewon Co.,Ltd) |
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| ※관련공시 | 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성우 | 1973-08 | 3 | 재선임 | - New York Instistute of Technology - (주)아이에이 부회장 - 現 (주)세원 회장 - 現 (주)폴라리스웍스 회장 - 現 (주)폴라리스오피스 회장 - 現 (주)폴라리스우노 회장 |
| 조현우 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 아주대학교 기계과 - 존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아(주) 연구소장 - 한민내장 공장장 - 現 (주)세원 대표이사 - 現 (주)폴라리스오피스 감사 |
| 지준경 | 1980-09 | 3 | 재선임 | - 세명대학교 컴퓨터과학과 - (주)아이에이 전략기획본부 전무이사 - 現 (주)세원 사내이사 - 現 (주)폴라리스웍스 대표이사 - 現 (주)폴라리스오피스 대표이사 - 現 (주)폴라리스우노 사내이사 |
| 김영관 | 1982-10 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 경영전문대학원 - (주)빅트리글로벌 상무이사 - (주)디에이테크놀로지 부사장 - (주)아이에이 총괄 부사장 - 現 (주)세원 부사장 - 現 (주)폴라리스웍스 부사장 - 現 (주)폴라리스오피스 부사장 - 現 (주)폴라리스우노 부사장 |
| 이성엽 | 1979-09 | 3 | 재선임 | - 인하대학교 경영학부 - (주)삼양옵틱스 전략기획팀 - 제이엔케이히터(주) 기획팀 - (주)진셀팜 재무기획부 - (주)아이에이 그룹IR팀장 - 現 (주)세원 사내이사 - 現 (주)폴라리스웍스 사내이사 - 現 (주)폴라리스오피스 이사 - 現 (주)폴라리스우노 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정한익 | 1966-07 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법과대학 사법학과 - 서울중앙지방법원 부장판사 - 現 법무법인 평안 변호사 - 現 파주시 위촉 고문변호사 |
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| 조명일 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | - 동국대학교 교육대학원 - 서울고등학교 교사 - 現 서울고등학교 총동창회 사무국장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길리 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 서어서문학과 졸업 - 멕시코 현지법인 PRODIOSA S.A - 리앤모로우 부사장 - 現 파나케이아 이사 - 現 세원 비상근 감사 |