| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 199,230 | - 매출액 | 83,485 | |
| - 부채총계 | 32,596 | - 영업이익 | 2,527 | ||
| - 자본금 | 6,552 | - 당기순이익 | 3,870 | ||
| - 자본총계 | 166,634 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 402,949 | - 매출액 | 204,644 | |
| - 부채총계 | 73,147 | - 영업이익 | 1,153 | ||
| - 자본금 | 6,552 | - 당기순이익 | 13,824 | ||
| - 자본총계 | 329,802 | *주당순이익(원) | 147 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제33기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 이사회 승인(2025.03.18)으로 대체 및 주총보고 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 조성우 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김영관 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 지준경 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 이성엽 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 조명일 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 장원준 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 김길리 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원) → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원) → 원안대로 가결 제6호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제58조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2025.03.18.) |
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| ※관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성우 | 1973-08 | 3 | 재선임 | - New York Institute of Technology 학사 - (주)아이에이 부회장 - (주)폴라리스웍스 회장 - 現 (주)폴라리스세원 회장 - 現 (주)폴라리스오피스 회장 - 現 (주)폴라리스우노 회장 - 現 (주)폴라리스에이아이 회장 - 現 (주)폴라리스에이아이파마 회장 |
| 김영관 | 1982-10 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 경영전문대학원 - (주)아이에이 총괄부사장 - (주)폴라리스웍스 부사장 - 現 (주)폴라리스세원 대표이사 - 現 (주)폴라리스에이아이파마 대표이사 - 現 (주)폴라리스오피스 부사장 - 現 (주)폴라리스우노 사내이사 |
| 지준경 | 1980-09 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영학 석사 - (주)아이에이 전략기획본부 전무이사 - (주)폴라리스웍스 대표이사 - 現 (주)폴라리스세원 사내이사 - 現 (주)폴라리스오피스 대표이사 - 現 (주)폴라리스에이아이 대표이사 - 現 (주)폴라리스우노 사내이사 - 現 (주)폴라리스에이아이파마 사내이사 |
| 이성엽 | 1979-09 | 3 | 재선임 | - 인하대학교 경영학부 학사 - (주)아이에이 그룹IR팀장 - (주)폴라리스웍스 사내이사 - 現 (주)폴라리스세원 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조명일 | 1962-06 | 3 | 재선임 | - 동국대학교 교육대학원 석사 - 서울고등학교 교감 - 서울고등학교 총동창회 사무국장 - 現 (주)폴라리스세원 사외이사 |
- |
| 장원준 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | - 인천대학교 법학과 학사 - 現 인천성동학교 행정실장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길리 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려대학교 서어서문학과 학사 - 멕시코 현지법인 PRODIOSA S.A 근무 - (주)리앤모로우 부사장 - 씨지인바이츠(주) 이사 - 現 (주)폴라리스세원 상근감사 |