| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로64번길 56 당사 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 하기 '주주총회 안건 세부내역' 제1호 의안의 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 | ESG경영에 따른 신규사업목적 추가 |
| 2-2 | 제2-2호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 주식병합 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 제4-1호 의안 : 사내이사 이용준 선임의 건 | - |
| 4-2 | 제4-2호 의안 : 사외이사 김동진 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원) | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억원) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용준 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 경영대학원 서울대융합기술원 최고경영자 과정수료 前 (주)아이에이 (공동)대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동진 | 1950-04 | 3년 | 신규선임 | 핀레이공과대학교 대학원 前 (주)아이에이 대표이사 회장 前 (주)트리노테크놀로지 대표이사 회장 現 (주)오토소프트 회장 現 대한민국과학기술대연합 상임대표 |
(주)오토소프트 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광발전 사업 및 전기생산 판매업 | ESG경영에 따른 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |