| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,110 | - 매출액 | 61,377 | |
| - 부채총계 | 16,099 | - 영업이익 | 2,979 | ||
| - 자본금 | 4,849 | - 당기순이익 | 2,539 | ||
| - 자본총계 | 40,011 | *주당순이익(원) | 262 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 290,963,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.95 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임(재선임) 사외이사 1인 선임(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제29기(2020년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 ＊이익배당 예정내용: 주당 30원 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 개정의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제3-1호: 사내이사 홍춘근 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 ㆍ제4-1호: 사외이사 이복희 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍춘근 | 1955-01 | 3 | 재선임 | (現) 서전기전 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이복희 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | (現) 인하대학교 공대 전기공학과 명예교수 (前) 인하대학교 공대 전기공학과 정교수 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 기술용역업 <신설 2021.03.25.> 17. 전기설계업 <신설 2021.03.25.> 18. 소방공사업 <신설 2021.03.25.> 19. 금속구조물 및 창호공사업 <신설 2021.03.25.> 20. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 <신설 2021.03.25.> 21. 국내 및 해외 태양광발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 <신설 2021.03.25.> 22. 발전, 송전, 변전, 배전 및 전력망 효율안정화 사업을 포함한 국내 및 해외 전력사업 <신설 2021.03.25.> 23. 회사가 보유하고 있는 지식ㆍ정보 등 무형자산의 판매, 대여 및 용역사업 <신설 2021.03.25.> 24. LED조명기기 및 제품의 제조 및 판매<신설 2021.03.25.> 25. 환경오염방지시설업 및 일반폐기물 처리시설의 설계, 제조 및 판매업 <신설 2021.03.25.> 29. 상기 목적 달성을 위한 산업설비 수출업 및 해외건설공사업 <신설 2021.03.25.> 31. 상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자 <신설 2021.03.25.> |
1. 사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 13. 신재생에너지(태양광, 풍력, 지열 등) 설비의 제조, 설치, 판매 및 관련사업 15. 부동산 임대 및 관련 사업 17. 위 각호의 사업을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 건설공사업 18. 위 각호의 사업을 위한 유지보수업, 설치공사업 및 진단점검사업 19. 위 각호의 사업을 위한 도·소매업, 수출입업, 무역중개업 20. 상기 목적 달성을 위한 (위 각호의 사업을 위한) 일체의 부대사업 13. 그린뉴딜, 신재생에너지(태양광,풍력,지열)설비의 제조, 설치, 판매 및 관련사업 <개정 2021.03.25.> 15. 부동산 매매, 임대 및 관련사업 <개정 2021.03.25.> 26. 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 건설공사업 <개정 2021.03.25.> 27. 상기 목적 달성을 위한 유지보수업, 설치공사업 및 진단점검사업 <개정 2021.03.25.> 28. 상기 목적 달성을 위한 도·소매업, 수출입업, 무역중개업 <개정 2021.03.25.> 30. 상기 목적 달성을 위한 (위 각호의 사업을 위한) 일체의 부대사업 <개정 2021.03.25.> |
13. 그린뉴딜, 신재생에너지(태양광,풍력,지열)설비의 제조, 설치, 판매 및 관련사업 <개정 2021.03.25.> 15. 부동산 매매, 임대 및 관련사업 <개정 2021.03.25.> 26. 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 건설공사업 <개정 2021.03.25.> 27. 상기 목적 달성을 위한 유지보수업, 설치공사업 및 진단점검사업 <개정 2021.03.25.> 28. 상기 목적 달성을 위한 도·소매업, 수출입업, 무역중개업 <개정 2021.03.25.> 30. 상기 목적 달성을 위한 (위 각호의 사업을 위한) 일체의 부대사업 <개정 2021.03.25.> |
1. 조문별 구체화 수정 2. 조문번호 이동 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |