| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 (주)서전기전 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 ◎ 제1호 의안: 제33기(2024년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ＊이익배당 예정내용: (무배당) ◎ 제2호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건 ◎ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ◎ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||