| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46 HL홀딩스(주) 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 24기 정기주주총회 의안 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명/사외이사 3명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 정몽원 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김광헌 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 김준범 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 이용덕 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 조국현 선임의 건 제 2-6호 의안 : 사외이사 김명숙 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이용덕 선임의 건 제 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 조국현 선임의 건 제 3-3호 의안 : 감사위원회 위원 김명숙 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사 전원으로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽원 | 1955-08 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 前 HL만도 대표이사 - 現 HL그룹 회장 |
| 김광헌 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 정치외교학과 졸업 - 前 HL만도 CSO 겸 구매, 노사 총괄 - 現 HL홀딩스 지주부문 사장 |
| 김준범 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 펜실베니아 와튼스쿨(MBA) 경영학 석사 - 前 공정거래위원회 카르텔 조사국장 - 前 HL그룹 기획실장 부사장 - 現 HL홀딩스 사업부문 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용덕 | 1960-06 | 3 | 재선임 | - 대구상업고등학교 졸업 - 前 국민은행 중소기업고객그룹 전무 - 前 국민은행 여신그룹 그룹대표 부행장 - 現 HL홀딩스 사외이사 |
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| 조국현 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | - 메사추세츠 공과대학 경영학 박사 - 現 주식회사 엔씨소프트 사외이사(2017~2023) - 現 주식회사 더블유아이알파트너스 대표이사 - 現 정부혁신지방본권 위원회 자문위원 - 現 서강대 국제대학원 겸임교수 - 現 하와이 퍼시픽대 경영학과 교수 |
- 주식회사 엔씨소프트 사외이사(2023.03.24 임기종료) - 주식회사 더블유아이알파트너스 대표이사 |
| 김명숙 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 前 의정부지방법원 부장판사 - 現 고려대학교 법학전문대학원 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용덕 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대구상업고등학교 졸업 - 前 국민은행 중소기업고객그룹 전무 - 前 국민은행 여신그룹 그룹대표 부행장 - 現 HL홀딩스 사외이사 |
| 조국현 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 메사추세츠 공과대학 경영학 박사 - 現 주식회사 엔씨소프트 사외이사(2017~2023) - 現 주식회사 더블유아이알파트너스 대표이사 - 現 정부혁신지방본권 위원회 자문위원 - 現 서강대 국제대학원 겸임교수 - 現 하와이 퍼시픽대 경영학과 교수 |
| 김명숙 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 前 의정부지방법원 부장판사 - 現 고려대학교 법학전문대학원 교수 |