| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46 HL홀딩스(주) 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 26기 정기주주총회 의안 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 이해관계자와의 거래 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노대래 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사 전원으로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노대래 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | - 前 기획재정부 차관보 - 前 조달청 청장 - 前 방위사업청 청장 - 前 17대 공정거래위원회 위원장 - 前 성균관대 국정관리대학원 석좌교수 - 現 법무법인 세종 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노대래 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 기획재정부 차관보 - 前 조달청 청장 - 前 방위사업청 청장 - 前 17대 공정거래위원회 위원장 - 前 성균관대 국정관리대학원 석좌교수 - 現 법무법인 세종 고문 |