| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 종로구 새문안로58
LG광화문빌딩 지하2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
[제18기 정기주주총회 회의 목적사항]
1. 보고사항 제18기(2018.1.1∼2018.12.31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금: 보통주 9,250원 / 우선주 9,300원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (후보: 차석용) - 제3-2호: 사내이사 선임의 건 (후보: 김홍기) - 제3-3호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 하범종) - 제3-4호: 사외이사 선임의 건 (후보: 이태희) - 제3-5호: 사외이사 선임의 건 (후보: 김상훈) * 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 이태희) - 제4-2호: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김상훈) * 사외이사인 감사위원 2명 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차석용 | 1953-06 | 3 | 재선임 |
'99~'00 한국P&G 총괄사장
'01~'04 해태제과 대표이사 '05~ 現 (주)LG생활건강 대표이사 부회장 |
| 김홍기 | 1962-09 | 2 | 신규선임 |
'05~'09 (주)LG화학 금융담당 상무
'09~'14 (주)LG하우시스 CFO 상무 '14~'15 (주)LG하우시스 CFO 전무 '16~'18 (주)LG 재경팀장 전무 '18~ 現 (주)LG생활건강 CFO 부사장 |
| 하범종 | 1968-07 | 2 | 신규선임 |
'13~'15 (주)LG 재무관리팀장 상무
'15~'18 (주)LG 재무관리팀장 전무 '18~ 現 (주)LG 재경팀장 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태희 | 1963-02 | 3 | 신규선임 |
'95~ 現 국민대 경영학과 교수
'12~'13 국민대 대외교류처장 '13~ 現 SK커뮤니케이션즈(주) 사외이사, 감사위원 '16~'17 국민대 경영대학장 '08~ 現 방송통신위원회 자문위원 |
SK커뮤니케이션즈(주) (사외이사/감사위원) |
| 김상훈 | 1966-05 | 3 | 신규선임 |
'08~ 現 서울대 경영대학 교수
'10~'11 서울대 경영전문대학원(MBA) 부학장 '11~'13 서울대 경영대학 마케팅연구 센터장 '18~ 現 한국소비자학회 공동회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태희 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
'95~ 現 국민대 경영학과 교수
'12~'13 국민대 대외교류처장 '13~ 現 SK커뮤니케이션즈(주) 사외이사, 감사위원 '16~'17 국민대 경영대학장 '08~ 現 방송통신위원회 자문위원 |
| 김상훈 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
'08~ 現 서울대 경영대학 교수
'10~'11 서울대 경영전문대학원 (MBA) 부학장 '11~'13 서울대 경영대학 마케팅연구 센터장 '18~ 現 한국소비자학회 공동회장 |