| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 종로구 새문안로 58
LG광화문빌딩 지하2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
[제19기 정기주주총회 회의 목적사항]
1. 보고사항 제19기(2019.1.1∼2019.12.31) 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금: 보통주 11,000원 / 우선주 11,050원 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 선임의 건 (후보: 김재욱) - 제2-2호: 사외이사 선임의 건 (후보: 김기영) * 사외이사 2명 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김재욱) * 사외이사인 감사위원 1명 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재욱 | 1963-09 | 3 | 재선임 |
'95~現 고려대 경영대학 교수
'15~'17 대한제강㈜ 사외이사 '17~'18 고려대 기획예산처장 겸 감사실장 '17~現 ㈜스페코 사외이사 '17~現 LG생활건강㈜ 사외이사 '18~現 고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 |
㈜스페코 사외이사 |
| 김기영 | 1969-07 | 3 | 신규선임 |
'98~現 법무법인 율촌 변호사
'12~'15 식품의약품안전처 자체규제심사위원회 위원 '14~現 법무부 해외진출중소기업법률자문단 자문위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재욱 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
'95~現 고려대 경영대학 교수
'15~'17 대한제강㈜ 사외이사 '17~'18 고려대 기획예산처장 겸 감사실장 '17~現 ㈜스페코 사외이사 '17~現 LG생활건강㈜ 사외이사 '18~現 고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 |