| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | [제20기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 제20기(2020.1.1∼2020.12.31) 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제20기 재무제표 승인 - 1주당 예정배당금: 보통주 11,000원 / 우선주 11,050원 제2호 의안: 정관 변경 승인 제3호 의안: 이사 선임 - 제3-1호: 사내이사 선임 (후보: 김홍기) - 제3-2호: 기타비상무이사 선임 (후보: 하범종) * 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 제4호 의안: 이사 보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 당사는 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍기 | 1962-09 | 3 | 재선임 | '14~'15 (주)LG하우시스 CFO 전무 '16~'18 (주)LG 재경팀장 전무 '18~ 現 (주)LG생활건강 CFO 부사장 |
| 하범종 | 1968-07 | 3 | 재선임 | '13~'15 (주)LG화학 재무관리담당 상무 '15~'18 (주)LG 재경임원 전무 '18~'19 (주)LG 재경팀장 전무 '20~ 現 (주)LG 재경팀장 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 40. 가맹점사업 및 체인사업 | 가맹사업을 주력으로 하는 주식회사 더페이스샵을 흡수합병함에 따라 회사의 목적에 가맹점사업 및 체인사업을 추가함. | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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