| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 기업단지로 129 (주)테크윙 안성사업장 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
《보고 안건》
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 230원 포함) 제2호 의안 : 감사선임의 건 [후보자 김무곤, 재선임] 제3호 의안 : 정관 변경(안) 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김무곤 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 상근 |
광운대학교 컴퓨터공학과 졸업
(주)한빛소프트 솔루션사업 본부장 역임 아이티플러스(주) 영업본부장 역임 (주)엘텍아이티솔루션즈 대표이사(現) |