| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 기업단지로 129 (주)테크윙 안성사업장 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건.(현금배당: 1주당 230원 포함) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(2명, 재선임, 예선) 제2-1호 의안: 사내이사 나윤성 선임의 건(재선임, 예선) 제3-2호 의안: 사내이사 전인구 선임의 건(재선임, 예선) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 사내이사 후보자들의 임기만료는 2020.08.20이며, 금번 정기주주총회에서 재선임에 대하여 미리 승인받고자 합니다.
- 회사는 상법 제368조의 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나윤성 | 1964-04 | 3 | 재선임 |
(주)테크윙 대표이사
삼성전자 책임연구원 |
| 전인구 | 1967-11 | 3 | 재선임 |
(주)테크윙 사장
삼성전자 책임연구원 |