| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 382,675 | - 매출액 | 191,833 | |
| - 부채총계 | 181,150 | - 영업이익 | 36,186 | ||
| - 자본금 | 9,723 | - 당기순이익 | 30,488 | ||
| - 자본총계 | 201,525 | *주당순이익(원) | 1,628 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 416,009 | - 매출액 | 228,153 | |
| - 부채총계 | 199,694 | - 영업이익 | 37,910 | ||
| - 자본금 | 9,723 | - 당기순이익 | 32,928 | ||
| - 자본총계 | 216,315 | *주당순이익(원) | 1,712 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 230 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,306,271,830 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안: 제19기(2020.01.01.~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 230원 포함) ▶ 원안대로 승인됨 제2호 의안: 정관 일부변경의 건(개정 상법 적용 등) ▶ 원안대로 승인됨 제3호 의안: 이사 선임의 건[사내이사1명, 사외이사1명] 제3-1호 의안: 사내이사 장 남 선임의 건(신규) 제3-2호 의안: 사외이사 김영식 선임의 건(신규) ▶ 모두 원안대로 승인됨 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 3. 임원선임현황에는 금번 정기주주총회에서 중도사임한 사내이사 1명, 임기만료된 사외이사 1명이 반영되어 있습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장남 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 2005.02~현재 (주)테크윙 경영/제조 총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영식 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 1988.06~1995.01 삼성전자 전기팀 근무 1997.07~1999.05 (주)우신기전 영업부 근무 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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