| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 497,959 | - 매출액 | 163,904 | |
| - 부채총계 | 308,948 | - 영업이익 | 22,777 | ||
| - 자본금 | 18,978 | - 당기순이익 | -23,576 | ||
| - 자본총계 | 189,011 | *주당순이익(원) | -660 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 506,221 | - 매출액 | 18,507 | |
| - 부채총계 | 317,917 | - 영업이익 | 23,411 | ||
| - 자본금 | 18,978 | - 당기순이익 | -21,970 | ||
| - 자본총계 | 188,303 | *주당순이익(원) | -584 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,646,261,620 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2024년 01월 01일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 1주당 130원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 김무곤 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김무곤 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 광운대학교 컴퓨터공학과 졸업 - (주)한빛소프트 솔루션사업 본부장 - 아이티플러스(주) 영업본부장 - (주)엘텍아이티솔루션즈 대표이사(現) |