| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 11:00 (오전) | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 노작로 199 (라마다동탄호텔) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무 제표승인(이익잉여금처분계산서 포함) 의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:박진석) 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호의안 : 정관일부변경의 건 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진석 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 청주대학교 반도체공학부 졸업 니콘프레시전코리아㈜ 사업개발팀 차장 ㈜오로스테크놀로지 상무이사 |