| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,752 | - 매출액 | 17,537 | |
| - 부채총계 | 8,577 | - 영업이익 | 1,766 | ||
| - 자본금 | 3,681 | - 당기순이익 | 1,134 | ||
| - 자본총계 | 20,175 | *주당순이익(원) | 154 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제18기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명 / 후보자 : 박진석) => 원안대로 승인 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -사외이사 선임비율 당사는 개별 자산 1천억원 미만인 회사로서 벤처특별법상의 벤처기업이므로 상법상 사외이사 의무 선임비율인 25% 미달에 해당되지 않습니다. -비상근 감사 상법 제542조의 10제1항 상근감사를 두어야 하는 상장회사는 대통령령으로 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 이상인 상장회사를 말하므로 당사는 비상근감사로 운영하고 있습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-05 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진석 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 청주대학교 반도체공학부 졸업 니콘프레시전코리아(주) 사업개발 차장 (주)오로스테크놀로지 영업총괄 상무이사 |