| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 11:00 (오전) | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 노작로 199 (라마다동탄호텔) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보 4) 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인(이익잉여금처분계산서포함)의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 이준우 재선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 유재만 재선임의 건 -제2-3호 의안 : 사내이사 최용근 신규선임의 건 -제2-4호 의안 : 사내이사 최성원 신규선임의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사외이사 임인상 재선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 강신일 신규선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 김성은 재선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준우 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 물리학과 졸업 현대정보기술 선임연구원 나노메트릭스코리아㈜ 기술연구소 수석연구원 ㈜오로스테크놀로지, R&D 상무이사 ㈜오로스테크놀로지 대표이사 |
| 유재만 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 경희대학교 대학원 MBA 졸업 ㈜에프에스티 재무부문 이사 ㈜오로스테크놀로지 상무이사 |
| 최용근 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 물리학 졸업 ㈜SK하이닉스 제조공장 관리그룹담당 상무이사 ㈜에프에스티 부사장 ㈜오로스테크놀로지 사장 |
| 최성원 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | University of California, Los Angeles 기계공학 박사 졸업 ㈜삼성전자 반도체 연구소 책임연구원 ㈜IBM ISDA (International Semiconductor Development Alliance) BEOL Litho 공정 리더 ㈜삼성전자 반도체 연구소 수석연구원 ㈜에프에스티 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임인상 | 1950-04 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 공과대학, 조선공학과 졸업 미국 NorthwesternUniversity,기계공학박사 ㈜ASML Korea 회장 ㈜Advanced Energy Korea 회장 ㈜오로스테크놀로지 사외이사 |
아티초크 대표이사 |
| 강신일 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | Cornell University, 기계공학 박사 ㈜삼성전자 기술고문 삼성모바일디스플레이 기술고문 현대자동차-연세대학교 Collaborative Research Center 센터장 과학기술정보통신부 선도연구센터(SRC/ERC) 소장협의회 회장 연세대학교 교수 초정밀광기계기술연구센터(ERC) 소장 한국생산제조학회 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성은 | 1960-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 단국대학교 회계학과 졸업 KEB MBA(5기) 수료 연세대학교 부점장MBA 2기 수료 외환은행 동탄신도시지점 지점장 ㈜오로스테크놀로지 감사 |