| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,884 | - 매출액 | 39,564 | |
| - 부채총계 | 10,415 | - 영업이익 | 1,956 | ||
| - 자본금 | 4,683 | - 당기순이익 | 1,838 | ||
| - 자본총계 | 64,469 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,725 | - 매출액 | 39,530 | |
| - 부채총계 | 10,266 | - 영업이익 | 1,937 | ||
| - 자본금 | 4,683 | - 당기순이익 | 1,797 | ||
| - 자본총계 | 64,459 | *주당순이익(원) | 199 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 (이준우, 유재만) 사내이사 2명 신규선임 (최용근. 최성원) 사외이사 1명 재선임 (임인상) 사외이사 1명 신규선임 (강신일) 감사 1명 재선임(김성은) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인(이익잉여금처분계산서포함)의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 이준우 재선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 유재만 재선임의 건 -제2-3호 의안 : 사내이사 최용근 신규선임의 건 -제2-4호 의안 : 사내이사 최성원 신규선임의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사외이사 임인상 재선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 강신일 신규선임의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 김성은 재선임의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준우 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 물리학과 학사 나노메트릭스코리아㈜ 기술연구소 수석연구원 ㈜오로스 설립 ㈜오로스 R&D 설립 ㈜오로스테크놀로지, R&D 상무이사 ㈜오로스테크놀로지 대표이사 |
| 유재만 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 경희대학교 대학원 MBA 석사 ㈜에프에스티 재무부문 이사 ㈜오로스테크놀로지 CFO 상무이사 |
| 최용근 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 물리학 학사 ㈜SK하이닉스 제조공정 관리그룹담당 상무 ㈜에프에스티 부사장 ㈜오로스테크놀로지 사장 |
| 최성원 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | University of Illinois at Urbana-Champaign 기계공학 학사 University of California, Los Angeles 기계공학 박사 삼성전자 반도체 연구소, 책임연구원 세계최초 EUV AP 양산 Project 총괄 리더 ㈜에프에스티 부설연구소장, 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임인상 | 1950-04 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 공과대학, 조선공학과 학사 미국 NorthwesternUniversity,기계공학 박사 ASML Korea 회장 Advanced Energy Korea 회장 ㈜오로스테크놀로지 사외이사 |
아티초크 대표이사 |
| 강신일 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 기계공학 Cornell University, 기계공학 박사 삼성전자 주식회사 기술고문 연세대학교 공과대학 기계공학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성은 | 1960-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 단국대학교 회계학과 학사 외환카드종합기획부장, 리스크관리팀장 외환은행 개인신용관리부장 외환은행 동탄신도시지점 지점장 ㈜오로스테크놀로지 감사 |