| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,200 | - 매출액 | 60,605 | |
| - 부채총계 | 26,308 | - 영업이익 | 6,114 | ||
| - 자본금 | 4,683 | - 당기순이익 | 5,926 | ||
| - 자본총계 | 66,892 | *주당순이익(원) | 640 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,406 | - 매출액 | 61,412 | |
| - 부채총계 | 26,229 | - 영업이익 | 6,083 | ||
| - 자본금 | 4,683 | - 당기순이익 | 5,907 | ||
| - 자본총계 | 68,177 | *주당순이익(원) | 638 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 (이준우, 최성원, 최용근) 사외이사 1명 신규선임 (민경진) 감사 1명 신규선임 (이평구) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인(이익잉여금처분계산서포함)의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이준우 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 최성원 재선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 최용근 재선임의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 민경진 신규선임의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 이평구 신규선임의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준우 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 부산대학교 물리학과 학사 나노메트릭스코리아㈜ 기술연구소 수석연구원 ㈜오로스 설립 ㈜오로스 R&D 설립 ㈜오로스테크놀로지, R&D 상무이사 ㈜오로스테크놀로지 대표이사 |
| 최성원 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | University of Illinois at Urbana-Champaign 기계공학 학사 University of California, Los Angeles 기계공학 박사 삼성전자 반도체 연구소, 책임연구원 세계최초 EUV AP 양산 Project 총괄 리더 ㈜에프에스티 부설연구소장, 부사장 ㈜오로스테크놀로지 대표이사 |
| 최용근 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 물리학 학사 ㈜SK하이닉스 제조공정 관리그룹담당 상무 ㈜에프에스티 부사장 ㈜오로스테크놀로지 사장 ㈜오로스테크놀로지 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경진 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 영문학과 학사 맨체스터대학교 MBA 미래에셋증권 부사장 미래에셋증권 IB 전문위원 이수스페셜티케미컬 상임감사 |
이수스페셜티케미컬 상임감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이평구 | 1953-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 경영학과 미국 USIU MBA 서울대 경영대학원 최고경영자과정 한국수출입은행 이사 부행장 세계은행 IFC 법무법인 정률 상임고문 ㈜한일네트웍스 사외이사 서울보증보험 사외이사 겸 감사위원장 |