| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 매봉산로37, DMC산학협력연구센터 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고 사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건 제1호 의안: 제11기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 17. 천연물을 이용한 화장품, 식품, 식품첨가물, 건강기능식품의 원료 및 완제품의 제조 및 판매업 | 17. 화장품, 식품, 식품첨가물, 건강기능식품의 원료 및 완제품의 제조 및 판매업 | 목적사업 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |