| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,442 | - 매출액 | 118,776 | |
| - 부채총계 | 26,800 | - 영업이익 | 11,735 | ||
| - 자본금 | 11,208 | - 당기순이익 | 10,892 | ||
| - 자본총계 | 123,642 | *주당순이익(원) | 487 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 153,453 | - 매출액 | 156,624 | |
| - 부채총계 | 37,065 | - 영업이익 | 10,345 | ||
| - 자본금 | 11,208 | - 당기순이익 | 8,453 | ||
| - 자본총계 | 116,388 | *주당순이익(원) | 401 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
○제1호 의안:
제11기 연결 및 별도 재무제표 승인 의 건(이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-03-11 주주총회소집결의 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 17. 천연물을 이용한 화장품, 식품, 식품첨가물, 건강기능식품의 원료 및 완제품의 제조 및 판매업 | 17. 화장품, 식품, 식품첨가물, 건강기능식품의 원료 및 완제품의 제조 및 판매업 | 목적사업 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |