| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66 에스디생명공학 사옥 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제12기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박설웅 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김인숙 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 이승현 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권의 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박설웅 | 1963-12 | 3년 | 재선임 | 2008 ~ 현재 에스디생명공학 대표이사 |
| 김인숙 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 |
2018 ~ 현재 에스디생명공학 영업총괄 사장
2005 ~ 2018 Juna International Limited 대표 2004 ~ 2008 Perfect Media International 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승현 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 |
2020 ~ 현재 한국투자증권 고문
2018 ~ 2019 한국투자증권 해외사업담당 상무 2010 ~ 2017 한국투자운용 COO & 상품전략총괄 상무 |
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