| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,358 | - 매출액 | 111,151 | |
| - 부채총계 | 32,246 | - 영업이익 | -13,505 | ||
| - 자본금 | 11,208 | - 당기순이익 | -21,897 | ||
| - 자본총계 | 93,112 | *주당순이익(원) | -977 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 137,235 | - 매출액 | 156,259 | |
| - 부채총계 | 41,025 | - 영업이익 | -16,507 | ||
| - 자본금 | 11,208 | - 당기순이익 | -22,021 | ||
| - 자본총계 | 96,210 | *주당순이익(원) | -930 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
※보고사항
1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.외부감사인 선임 보고 ※결의사항 제1호 의안: 제12기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1의안: 사내이사 박설웅 선임의 건 제2-2의안: 사내이사 김인숙 선임의 건 제2-3의안: 사외이사 이승현 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권의 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-23 주주총회소집공고
2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-11 주식매수선택권부여에관한신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박설웅 | 1963-12 | 3년 | 재선임 | (주)에스디생명공학 대표이사 |
| 김인숙 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 |
에스디생명공학 영업총괄 사장
Juna International Limited 대표 Perfect Media International 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승현 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 |
한국투자증권 고문
한국투자증권 해외사업담당 상무 한국투자운용 COO |
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