| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66 8층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제1호 사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 제2호 사항: SD프렌즈투자 및 설립, 버추포뮬러투자 및 설립, 애니코스투자계획, 음성2공장투자 및 설립계획 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김진하 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 신상도 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진하 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | - 경희대학교 경영학사 - POSTECH 최고경영자과정 수료 - 산업은행 해외사업단장 - 산업은행 대구지점장 - 산업은행 무역금융 실장 - 한일현대시멘트 상근감사 |
(현)디지아이 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상도 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한양대학교 산업공학과 - 서울대학교 공과대학 미래융합최고위과정(FIP3기) - 대우전자 근무 - (주)소프트비젼 개발, 유통 - (주)우림맨테크 대표이사(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 4. 부동산 전대업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |