| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,435 | - 매출액 | 100,635 | |
| - 부채총계 | 50,478 | - 영업이익 | 997 | ||
| - 자본금 | 11,208 | - 당기순이익 | -8,303 | ||
| - 자본총계 | 84,958 | *주당순이익(원) | -370 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 146,262 | - 매출액 | 140,725 | |
| - 부채총계 | 59,657 | - 영업이익 | -3,712 | ||
| - 자본금 | 11,208 | - 당기순이익 | -9,765 | ||
| - 자본총계 | 86,606 | *주당순이익(원) | -387 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.에스디프렌즈 투자 보고 5.버추포뮬러 투자 보고 6.애니코스 투자계획 보고 7.음성제2공장 투자진행 보고 ※결의사항 제1호 의안: 제13기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건_사외이사 김진하 후보자 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건_감사 신상도 후보자 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-11 신규시설투자등 2021-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진하 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | 1979년~1983년 경희대학교 경영학 1991년~2015년 산업은행 해외산업단장/무역금융실장 2016년~2019년 한일현대시멘트 상근감사 2020년~현재 디지아이 대표이사 |
디지아이 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상도 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1980년~1987년 한양대학교 산업공학과 1986년~2000년 대우전자 2000년~2011년 (주)소프트비젼 개발/유통 2011년~현재 (주)우림맨테크 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 및 전대업 | 신규 사업 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |